Mariborski kriminalisti so ovadili štiri fizične in pet pravnih oseb z območja Slovenske Bistrice in Maribora.
Sumijo jih goljufije na račun poslovne banke in nemškega podjetja v znesku 9,8 milijonov 
evrov, in pranja denarja.
»Osumljene osebe so tej ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji, sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe«, je PU Maribor navedla v sporočilu.
Denar so osumljenci razdrobili in nakazali na račune petih slovenskih podjetij, od koder so dvigovali gotovino z namenom prikritja izvora denarja.
V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (okoli šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijonov evrov) so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za obe kaznivi dejanji je zagroženo do osem let zapora, za podjetja pa denarna kazen.
RSP, foto arhiv Novic